أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن استرداد مبلغ قدره (1.2) مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار، لصالح صندوق دعم التصدير، في إطار متابعتها لإجراءات التسوية المالية المرتبطة بملف مخالفات وزارة التجارة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "ذلك يأتي ضمن آخر الإجراءات القانونية المتعلقة بقيام صندوق دعم التصدير التابع لوزارة التجارة بفتح حساب جارٍ لدى المصرف المتحد للاستثمار، وإيداع مبلغ مالي قدره (69,231,199,000) دينار، ورفض المصرف لاحقاً إعادة المبلغ بحجة عدم توفر السيولة النقدية".
وأكدت الهيئة أن "المبلغ المسترد، والبالغ (1,200,000,000) دينار، جرى إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد – فرع معرض بغداد الدولي"، مشيرةً إلى أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر قراراً يتضمن متابعة نتائج التسديد المالي من المصرف المتحد، فيما تواصل الهيئة إجراءاتها لاسترداد كامل المبلغ".
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، بالتعاون مع قاضي التحقيق، عن إعادة مبلغ (22) مليار دينار إلى خزينة الدولة، ضمن القضية نفسها، التي تتعلق بمخالفات مالية وإدارية ارتكبتها إحدى دوائر وزارة التجارة عند فتح حساب بأحد المصارف الأهلية.
م.ال
اضف تعليق