كشفت وثيقة نشرها البنك المركزي، اليوم الاحد، اسماء افراد ومؤسسات تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين تعمل في الاستثمار والتحويل المالي، موجها المصارف وشركات التحويل بعدم التعامل معهم.
وجاء في الوثيقة، انه "استنادا الى المادة 9 الفقرة الثانية من نظام تجميد الارهابيين لعام 2016، وإشارة الى كتاب مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المتضمن التحديثات على قائمة الجزاءات الدولية المتضمنة، اضافة الى اسماء الافراد والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش والقاعدة الى قائمة الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة والوارد ذكرهم في قرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين".
وأضافت ان "البنك وجه المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي كافة وشركات الاستثمار المالي كافة وشركات الدفع الالكتروني كافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية كافة بعدم التعامل مع هذه الافراد والمؤسسات ادناه".
ودعا البنك المركزي بحسب الوثيقة "المصارف والشركات الى تحديث سجلاتها وإعلام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولجنة تجميد اموال الارهابيين في حال وجود أي تعاملات مع الاسماء المذكورة". انتهى/خ.
اضف تعليق